據路透社,印度金融犯罪打擊機構周五表示,它已凍結世界上最大的數字貨幣交易所 Binance 擁有的 WazirX 的資產,作為其對涉嫌違反外匯法規的調查的一部分。

聯邦執法局(ED)表示,它凍結了價值 6.467 億印度盧比(約 5516.35 萬元人民幣,816 萬美元)的資產。

WazirX 沒有立即回應尋求評論的請求。

IT之家了解到,幣安是一家全球性的加密貨幣交易所,為超過 100 種加密貨幣提供交易平臺。2023 年初以來,幣安在交易量方面被認為是全世界上最大的加密貨幣交易所。幣安英文“ Binance”的名字基于單字 binary 和 finance 的組合。

該機構表示,其行動與對該加密交易所涉嫌協助即時貸款應用公司在其平臺上將其轉化為加密貨幣來洗錢的調查有關。

去年,ED 對幣安旗下的 WazirX 展開了調查,原因是該公司涉嫌違反外匯監管規定。

2023 年,ED 正在調查一起洗錢案,該案涉及中國人擁有的非法在線博彩應用程序。ED 表示,在調查過程中發現,價值約 5.7 億盧比的洗錢收益通過 Binance 平臺被轉換成加密貨幣。