實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪分子為了不暴露自己,往往會(huì)利誘或者騙取他人的幫助,獲取銀行卡、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)銀證書,或者手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等。

而不少人由于法律意識(shí)淡薄、貪圖小利就此成為了網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”根據(jù)今年1月上海檢察機(jī)關(guān)透露的數(shù)據(jù),去年上海檢察機(jī)關(guān)受理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件審查逮捕、審查起訴共計(jì)11643件22881人,其中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪受案數(shù)量增幅明顯,案件數(shù)量占比達(dá)52.1%,人數(shù)占比達(dá)34.7%。總而言之,銀行卡手機(jī)卡切勿出借出租!本期嘉賓上海光大律師事務(wù)所 潘軼上海尚法律師事務(wù)所 和曉科上海中夏律師事務(wù)所 李曉茂《刑法修正案(九)》新增罪名

《刑法修正案(九)》增加了《刑法》第287條之二第1款、第2款、第3款,由此設(shè)立了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名。

潘軼:利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪尤其是詐騙類犯罪具有遠(yuǎn)程性、隱蔽性,往往涉及不同環(huán)節(jié)的眾多犯罪嫌疑人。比如很多人只為了蠅頭小利就將自己的手機(jī)卡號(hào)、銀行卡和個(gè)人信息提供出去,被犯罪分子用于電信詐騙。一旦公安機(jī)關(guān)介入偵查,這些人就被犯罪分子當(dāng)成了“人盾”,主要的犯罪分子反而隱身其后,妄圖逃避打擊。從司法實(shí)踐來看,對(duì)這些僅僅為犯罪提供幫助的犯罪嫌疑人,一方面如果主犯未能抓捕到案,就面臨追責(zé)的困難。即使主犯被抓獲,對(duì)他們能否認(rèn)定為同案犯,也存在定罪的難點(diǎn)。為此, 《刑法修正案(九)》增加了我國(guó)《刑法》第287條之二第1款、第2款、第3款,由此設(shè)立了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(簡(jiǎn)稱“幫信罪”)的罪名。《刑法》規(guī)定:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

何為“情節(jié)嚴(yán)重”

“兩高”《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》明確了“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。

和曉科:

由于現(xiàn)實(shí)中還是有不少人法律意識(shí)淡薄,將手機(jī)卡號(hào)、銀行卡和個(gè)人信息提供給他人,或者為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供其他幫助,因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而遭到追責(zé)的案件數(shù)量也急劇上升。

根據(jù)2023年10月最高人民檢察院發(fā)布的該年前三季度全國(guó)檢察機(jī)關(guān)主要辦案數(shù)據(jù)顯示,2023年1月至9月,檢察機(jī)關(guān)共決定起訴1273051人,其中起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪79307人,同比上升21.3倍,約占同期起訴人數(shù)的6.23%。

根據(jù)“兩高” 《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供幫助,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:

(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;

(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;

(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;

(四)違法所得一萬元以上的;

(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;

(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;

(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

實(shí)施前款規(guī)定的行為,確因客觀條件限制無法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度,但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上,或者造成特別嚴(yán)重后果的,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。

何為“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”

應(yīng)當(dāng)根據(jù)次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù),并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素,予以綜合認(rèn)定。

李曉茂:

根據(jù)“兩高” 《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,但是有相反證據(jù)的除外:

(一)經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的;

(二)接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的;

(三)交易價(jià)格或者方式明顯異常的;

(四)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的;

(五)頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份,逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的;

(六)為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的;

(七)其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。

根據(jù)“兩高一部” 《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》,認(rèn)定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人收購(gòu)、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書,或者他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù),并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素,予以綜合認(rèn)定。

收購(gòu)、出售、出租單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機(jī)構(gòu)單位支付賬戶,或者電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責(zé)或提供服務(wù)便利,非法開辦并出售、出租他人手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的,可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第(七)項(xiàng)規(guī)定的“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”。但有相反證據(jù)的除外。

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供下列幫助之一的,可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第(七)項(xiàng)規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”:

(一)收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張(個(gè))以上的; (二)收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的。

賣銀行卡就能掙錢?男子幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)獲刑據(jù)“中國(guó)法院網(wǎng)”報(bào)道,無需付出勞動(dòng),只需提供銀行卡及配套的電話卡、U盾即可獲利,以為找到掙錢捷徑,殊不知已經(jīng)觸犯法律。近日,福建省三明市沙縣區(qū)人民法院審結(jié)了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件,被告人雷某被判處有期徒刑七個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣二千元。2023年7月中下旬,被告人雷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),為獲取非法利益,先后辦理三張銀行卡及配套的電話卡、U盾,以每套卡、盾500元的價(jià)格出售給“偉哥” (另案處理),用于接收、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得,共非法獲利1565元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),被告人雷某出售的涉案銀行卡共轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款2693833.87元、共轉(zhuǎn)出網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款2637023.52元。經(jīng)查,上述轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款中含有被害人林某、陳某二人被他人以“網(wǎng)絡(luò)兼職刷單”為由騙取的部分贓款。法院認(rèn)為,被告人雷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,出售銀行卡及配套的電話卡、U盾3套,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助金額2693833.87元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人雷某如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,可以從輕處罰。被告人雷某退出全部違法所得,可以酌情從輕處罰。被告人雷某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。綜合考慮被告人雷某犯罪的事實(shí)、情節(jié)、危害后果、家庭特殊情況及悔罪表現(xiàn),決定對(duì)被告人雷某從輕處罰,并適用緩刑。據(jù)此,法院作出上述判決。